Bär/Bähr -sukuseura ry:n vuosikokouspöytäkirja
Aika: 16.6.2013 klo 13.00
Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky avasi kokouksen.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Baehr-Alexandrowsky, varapuheenjohtajaksi Leena Koskinen, sihteeriksi Marketta Koivisto sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka Wäyrynen ja Veli-Pekka Bäckman.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut oli lähetetty kuukautta
ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuosien 2010 – 2013 toimintakertomus hyväksyttiin yhdellä korjauksella. (Liite 1)
6. Tilikertomus
Seuran rahastonhoitaja esitteli vuosien 2011 – 2012 tilit. (Liite 2)
Vuoden 2010 tilit olivat nähtävänä.
7. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Toiminnantarkastaja Veikko Salminen esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 3) ja esitti vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapaus myönnettiin.
8. Toimintasuunnitelma vv. 2013 – 2016
Tulo- ja menoarvioesitys
Jäsenmaksun suuruus
Toimintasuunnitelma vuosille 2013 – 2016 liitteenä. (Liite 4). Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan esitettiin tavoitteeksi suvun juurien kartoittamista; ensimmäisenä askeleena kantavanhempien Johan Christian Baehrin ja Karen Schmidtin sukujuuret.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa/vuosi.
9. Uusien hallitusjäsenten valinta
Erovuorossa ja eroa haluavan Riitta Juuselan tilalle valittiin Anna Wäyrynen. Erovuorossa oleva Irina Baehr-Alexandrowsky valittiin uudelleen ja eroa haluavan Leena Koskisen tilalle valittiin Kirsti Poikonen.
10. Tilintarkastajien valinta
Tilitarkastajiksi valittiin Veikko Salminen ja Riitta Raivio.
11. Sääntömuutokset
Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Leena Koskinen koska puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky oli jäävännyt itsensä esittelemään sääntömuutokset adoptionsa vuoksi.
Hallituksen ehdottamat sääntömuutokset hyväksyttiin. (Liite 5)
12. Muut asiat
Sovittiin, että jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle lähetetään ilmoitus jäsenmaksun perille tulosta.
13. Kokouksen päättämien
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
Irina Baehr-Alexandrowsky Marketta Koivisto
Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat:
Veli-Pekka Bäckman Ilkka Wäyrynen
